Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков считает, что может быть повышен порог для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями. Об этом пишет «Интерфакс».
Замглавы Минфина Алексей Моисеев поддержал эту идею.
Как только авторы инициативы подготовят законопроект, он будет отправлен в Росфинмониторинг.
Сейчас по «антиотмывочному» закону идентификация физлиц начинается с 15 тыс. рублей. Исключение – выплаты страховки по ОСАГО и покупка наличной валюты. Там порог идентификации составляет 40 тыс. рублей.
Загрузка...
